Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs
1.Fjárhagsáætlun 2016 og 2017-2019
2.Bæjarráð Fljótsdalshéraðs - 320
2.2.Fjárhagsáætlun 2016 og 2017-2019
2.3.Fundargerð 196. stjórnarfundur HEF
2.4.Frumvarp til laga um tekjustofna sveitarfélaga(sérstakt framlag úr Jöfnunarsjóði)
2.5.Safnahús / Samningur um afnot og leigu / Kaupsamningur - afsal
2.6.Viðtalstímar bæjarfulltrúa 2015 til 2016.
3.Umhverfis- og framkvæmdanefnd - 36
3.1.Skýrsla Landsvirkjunar LV-2015-071
3.2.Skýrsla Landsvirkjunar LV-2015-068
3.3.Skýrsla Landsvirkjunar LV-2015-056
3.4.Beiðni um stuðning vegna landsmóts bifhjólafólks 2016
3.5.Iðjusel 5, umsókn um stækkun lóðar
3.6.Mannvirki leigð til ferðaþjónustu.
3.7.Skipalækur, umsókn um stofnun lóða
3.9.Hvammur 2, beiðni um nafnabreytingu
3.10.Beiðni um stofnun lögbýlis
3.11.Tjarnarbraut 3, umsókn um byggingarleyfi
3.12.Umsókn um stækkun hesthúsalóðar
3.13.Vindorka og skipulagsmál
3.14.Umsókn um leyfi til að starfrækja íbúðagistingu fyrir ferðamenn
3.15.Endurnýjun á gervigrasvöllum
3.16.Bæjarstjórnarbekkurinn 16.10.2015, Kaupvangur 23 og Miðvangur 6
3.17.Sorphirða á Héraði og Seyðisfirði 2015
3.18.Svæðisráð austursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs, 72. fundur
4.Fræðslunefnd Fljótsdalshéraðs - 226
4.1.Mývatnsferð grunnskólanema á Fljótsdalshéraði
4.2.Brúarásskóli - fjárhagsáætlun 2016
4.3.Fellaskóli - fjárhagsáætlun 2016
4.4.Egilsstaðaskóli - fjárhagsáætlun 2016
4.5.Erindi frá sameiginlegum fundi foreldraráða leikskólanna Hádegishöfða og Tjarnarskógar
4.6.Tjarnarskógur skóladagatal 2015-2016
4.7.Leikskólinn Tjarnarskógur - fjárhagsáætlun 2016
4.8.Hádegishöfði - skóladagatal 2015-2016
4.9.Hádegishöfði - fjárhagsáætlun 2016
4.10.Tónlistarskólinn á Egilsstöðum - fjárhagsáætlun 2016
4.11.Tónlistarskólinn í Brúarási - fjárhagsáætlun 2016
4.12.Tónlistarskólinn í Fellabæ - fjárhagsáætlun 2016
4.13.Úttekt á skólastarfi á Fljótsdalshéraði
4.14.Fjárhagsáætlun fræðslusviðs 2016
4.15.Launaþróun á fræðslusviði
4.16.Skýrsla fræðslufulltrúa
Fundi slitið - kl. 19:30.
Aðrir sem til máls tóku voru í þessari röð: Stefán Bogi Sveinsson, sem ræddi áætlunina og lagði fram tillögu. Gunnar Jónsson. Sigrún Blöndal. Stefán Bogi Sveinsson. Páll Sigvaldason. Sigrún Blöndal. Björn Ingimarsson. Árni Kristinsson. Anna Alexandersdóttir. Gunnhildur Ingvarsdóttir. Björn Ingimarsson og Anna Alexandersdóttir.
Helstu niðurstöður fjárhagsáætlunar 2016 eru eftirfarandi: (Í þús. kr)
A-HLUTI
Tekjur:
Skatttekjur 1.899.095
Framlög Jöfnunarsjóðs 1.005.140
Aðrar tekjur 433.947
Samtals 3.338.182
Gjöld:
Laun og launatengd gjöld 1.795.949
Annar rekstrarkostnaður 970.911
Samtals 2.766.860
Niðurstaða án afskrifta og fjármagnsliða 571.321
Framlegðarhlutfall 17,1%
Afskriftir 169.421
Fjármunatekjur(fjármagnsgjöld) -318.713
Rekstrarniðurstaða A hluta 83.188
Úr sjóðstreymi A-hluta:
Veltufé frá rekstri 389.844
Fjárfestingarhreyfingar -50.000
Tekin ný langtímalán 30.000
Afborganir lána -340.933
Aðrar fjármögnunarhreyfingar -11.850
Handbært fé í árslok 13.276
Skuldaviðmið A hluta í árslok 2016 144,9%
SAMANTEKINN A- og B HLUTI (í þús. kr.)
(A-hluti auk B-hlutafyrirtækjanna sem eru: Brunavarnir á Héraði, Ársalir bs., Félagslegar íbúðir, Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf, Minjasafn Austurlands og Fasteignafélag Iðavalla ehf)
Tekjur:
Skatttekjur 1.875.613
Framlög Jöfnunarsjóðs 1.005.140
Aðrar tekjur 907.218
Samtals 3.787.971
Gjöld:
Laun og launatengd gjöld 1.865.255
Annar rekstrar kostnaður 998.961
Samtals 2.864.216
Niðurstaða án afskrifta og fjármagnsliða 923.755
Framlegðarhlutfall 24,39%
Afskriftir 300.228
Fjármunatekjur(fjármagnsgjöld) -517.699
Rekstrarniðurstaða A og B hluta 115.977
Úr sjóðstreymi samantekins A- og B hluta:
Veltufé frá rekstri 621.069
Fjárfestingarhreyfingar -171.326
Afborganir lána -511.516
Lántökur 30.000
Handbært fé í árslok 99.529
Skuldaviðmið A og B hluta skv reglugerð 187,31%
Stefán Bogi Sveinsson lagði fram eftirfarandi breytingatillögu við fjárhagsáæltun 2016, fh. B-listans:
04-02 +273 (Laun og launatengd gjöld 3.800. Annar rekstrarkostnaður 300)
05-02 -915 (Laun og launatengd gjöld 1.000. Annar rekstrarkostnaður 100)
06-02 -531 (Laun og launatengd gjöld 1.000. Annar rekstrarkostnaður 100)
09-02 +329 (Laun og launatengd gjöld 1.700. Annar rekstrarkostnaður 200)
11-02 -220 (Laun og launatengd gjöld 800. Annar rekstrarkostnaður 100)
13-02 -364 (Laun og launatengd gjöld 1.800. Annar rekstrarkostnaður 100)
21-02 +148 (Laun og launatengd gjöld 7.500. Annar rekstrarkostnaður 500)
21-03 -368 (Verði 0)
31-02 +29 (Laun og launatengd gjöld nefndar 1.700. Annar rekstrarkostnaður nefndar 200)
21-99 +1.619 (Hagræðing til ráðstöfunar bæjarstjórnar)
Forsendur:
Fræðslunefnd fundi 20 sinnum á árinu.
Íþrótta- og tómstundanefnd verði Atvinnu- og menningarnefnd. Sameiginleg nefnd fundi 20 sinnum á árinu.
Umhverfis- og framkvæmdanefnd fundi 22 sinnum á árinu. Gert er ráð fyrir kostnaði vegna aksturs nefndarmanna.
Jafnréttisnefnd og Náttúruverndarnefnd verði skipaðar bæjarráðsfulltrúum, fundi í tengslum við fundi bæjarráðs og verði ekki launaðar sérstaklega. Kostnaður vegna verkefna þessara nefnda komi af lið 21-02.
Tillagan borin upp og felld með 6 atkv. meirihluta, en 3 fulltrúar minnihluta greiddu henni atkvæði.
Eftirfarandi tillaga lögð fram;
Bæjarstjórn samþykkir meðfylgjandi fjárhagsáætlun fyrir árið 2016.
Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.
Jafnframt liggur fyrir til seinni umræðu 3ja ára áætlun 2017 til 2019.
Eftirfarandi tillaga lögð fram;
Bæjarstjórn samþykkir fyrirliggjandi niðurstöður fjárhagsáætlunar fyrir árin 2017 - 2019 og koma fram í áætlun ársins 2016. Samkvæmt henni verður skuldaviðmið A og B hluta komið niður í 146,7% í árslok 2019 sem er í samræmi við þá aðlögunaráætlun um fjárhagsleg viðmið sem bæjarstjórn samþykkti árið 2012.
Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.
Í fylgiskjali með fjárhagsáætlun 2016 er samantekt yfir helstu breytingar á gjaldskrám sveitarfélagsins fyrir árið 2016. Margar þessara breytinga hefur bæjarstjórn þegar samþykkt, en aðrar eru tillögur nefnda og HEF sem ekki hafa hlotið staðfestingu bæjarstjórnar.
Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Bæjarstjórn samþykkir þær breytingar á gjaldskrám og álagningarhlutföllum sem fram koma í framlagðri samantekt. Bæjarstjórn óskar eftir að umræddar gjaldskrárbreytingar verði birtar á heimasíðu sveitarfélagsins sem fyrst.
Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.